Rafforzare la risposta dell’UE all’elusione delle sanzioni tramite criptovalute

da Royal United Services Institute – Le criptovalute non sono più un aspetto marginale dell’elusione delle sanzioni. Né costituiscono un mondo a sé stante di portafogli, token e piattaforme di scambio che può essere affrontato separatamente dalla più ampia architettura della finanza illecita. Per la Russia, l’Iran e altri soggetti sanzionati, le criptovalute sono sempre più integrate in sistemi più ampi di approvvigionamento, pagamento, regolamento e trasferimento di valore. Vengono utilizzate insieme alla tradizionale gamma di strumenti preferiti da chi elude le sanzioni, tra cui società di comodo, elusione basata sul commercio, intermediari di paesi terzi, società di servizi finanziari e facilitatori professionali. L’UE ha già iniziato a riconoscerlo. I recenti pacchetti di sanzioni contro la Russia hanno incluso misure mirate alle criptovalute, ai fornitori di servizi crittografici e agli strumenti collegati alla Russia, come l’A7A5. Le recenti proposte per un 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca suggeriscono che questa traiettoria stia proseguendo, con la Commissione europea che segnala ulteriori azioni contro le piattaforme di criptovalute e, per la prima volta, la possibilità di un divieto totale per i paesi terzi per i servizi di criptovalute collegati alle attività di elusione delle sanzioni da parte della Russia. Ma la direzione intrapresa, pur essendo positiva, non elimina la necessità di una strategia più orientata all’azione. Tuttavia, la sfida si evolve più rapidamente della risposta politica. Le reti russe si adattano velocemente, sfruttano le lacune tra le giurisdizioni e combinano finanza tradizionale e digitale in modi difficili da individuare attraverso la sola designazione entità per entità. La prossima fase della risposta dell’UE dovrebbe quindi basarsi su una semplice proposizione: l’elusione delle sanzioni tramite criptovalute è una sfida infrastrutturale. Il compito non è semplicemente identificare quale soggetto sanzionato abbia utilizzato quale portafoglio. È comprendere, colpire e smantellare l’infrastruttura che consente ai soggetti sanzionati di trasformare le criptovalute in potere finanziario utilizzabile.